Các trường hợp thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 50 - 100 triệu đồng.

Trên thị trường xuất hiện các đối tượng đặt mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng với giá cao nhằm mục đích trái phép. Công an cảnh báo khả năng bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.