Công an điều tra đường dây mua bán lượng lớn tài khoản ngân hàng, giá 1 triệu đồng/tài khoản

Thông tin từ công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nguồn tin cho biết theo điều tra, từ 2021, qua mạng xã hội, Nguyễn Thị Anh được một đối tượng đặt mua lượng lớn tài khoản ngân hàng, với giá 1 triệu đồng/tài khoản. 

Sau đó, Anh bàn bạc với Bình để đăng thông tin giới thiệu, thuê người đăng ký mở các tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản lập được, Bình bán lại cho Anh với giá 700.000 đồng.

Tổng cộng, Bình bán cho Anh 56 tài khoản ngân hàng, thu lợi hơn 16 triệu đồng. Anh tiếp tục chuyển số tài khoản trên cho đối tượng nặc danh để lấy tiền chênh lệch.

Từ tháng 5/2021 đến thời điểm bị phát hiện, Anh và Bình đã cấu kết, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng phạm tội thường thuê người mở tài khoản, thẻ ngân hàng sau đó sẽ sử dụng mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản là hành vi vi phạm phạm pháp luật, cũng là một hình thức tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. 

Do đó, để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như CMND, số điện thoại, email và địa chỉ cư trú...

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy vết các đối tượng khác có liên quan.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/