Một số ngân hàng đã nhận được công văn yêu cầu rà soát tài khoản của ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng về việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung trong đợt mưa lũ xảy ra vào năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo báo Tiền phong.

Theo đó, Bộ Công an đã yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát, ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của ba nghệ sĩ gồm ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và MC Trấn Thành.

Các thông tin cần cung cấp gồm: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Ngày 13/10, một cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết đã nhận được công văn của Bộ Công an về vấn đề này, theo Dân trí.

Ngày 16/10, một số ngân hàng cho biết đã nhận được công văn của cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN, trong đó có Techcombank, MB. Vietcombank cũng sẽ là một trong những ngân hàng có liên quan nhận được công văn về yêu cầu rà soát tài khoản.

"Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo quy định của pháp luật", bộ phận truyền thông MB cho biết.

Theo Nghị định 117 về giữ bí mật thông tin khách hàng quy định Cơ quan Thanh tra, giám sát không có quyền yêu cầu các TCTD kiểm tra, kiểm soát tài khoản tiền gửi của khách hàng, trừ phục vụ cho những cuộc thanh tra. Do đó, các ngân hàng sẽ tiến hành rà soát và gửi kết quả trực tiếp đến cho cơ quan điều tra của Bộ Công An.

Nguồn tin của báo Tiền phong cho hay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Riêng danh hài Trấn Thành, cơ quan điều tra xác định nằm trong diện phải rà soát.