Lừa hơn 110 tỷ đồng từ 1.500 nạn nhân, 5 cựu sếp Công ty đa cấp Thăng Long bị đề nghị truy tố

Theo thông tin từ Bộ Công an công bố ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc bộ này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long” sang VKSND Tối cao để đề nghị truy tố 5 bị can.

Văn phòng Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long. Ảnh: Đời sống và Pháp luật.

Theo đó, Bộ Công an cho biết, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46 nay là C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long (thường gọi là Công ty đa cấp Thăng Long).

Ngày 2/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra có bản kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển bản kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho VKSND tối cao, đề nghị truy tố các bị can Lê Văn Quang (cựu chủ tịch HĐQT); Vũ Đình Hùng (cựu TGĐ điều hành); Phạm Ngọc Tuân (cựu giám đốc kinh doanh); Đỗ Văn (cựu giám đốc IT) và Hoàng Hải Yến (cựu giám đốc tài chính) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015.

Những người này bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của 1.540 nạn nhân bằng thủ đoạn lôi kéo người tham gia hệ thống đa cấp.

Cùng với thông báo này, cơ quan công an cũng đăng tải công khai danh sách các bị hại.

Danh sách các bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long”.

Theo danh sách này, các nạn nhân bị thiệt hại đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, với số tiền từ vài chục triệu đồng cho đến hơn 1 tỉ đồng mỗi người.

Kết quả điều tra cho hay, Công ty Thăng Long được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ cuối năm 2014, trụ sở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau thời gian ngắn hoạt động, công ty đã mở 21 đại lý tại nhiều tỉnh thành, lôi kéo hàng vạn người.

Để thu hút khách hàng, công ty đưa ra nhiều chương trình bán hàng với tên gọi “Thăng Long pháo hoa”, bán hàng trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trả thưởng nhanh và lên tới hàng tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi bỏ tiền để trở thành thành viên của mạng lưới bán hàng đa cấp này đã không nhận được tiền thưởng, tiền hoa hồng lớn như lời hứa.

Trước đó, tháng 8/2016, Công ty đa cấp Thăng Long đã bị Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Các hành vi vi phạm bao gồm: Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đến tháng 9/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu công ty phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm Vi phạm trong bán hàng đa cấp, Thường Xuân, Greenlife, Unicity Marketing VN bị phạt hàng trăm triệu đồng Vi phạm trong bán hàng đa cấp, Thường Xuân, Greenlife, Unicity Marketing VN bị phạt hàng trăm triệu đồng Lời khai bất ngờ của cấp dưới ông 'trùm' lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Lời khai bất ngờ của cấp dưới ông 'trùm' lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Giám đốc Công ty đa cấp Thăng Long bị bắt Giám đốc Công ty đa cấp Thăng Long bị bắt Công ty ‘đa cấp’ Thăng Long bị khai tử Công ty ‘đa cấp’ Thăng Long bị khai tử