Khởi tố loạt lãnh đạo Tập đoàn Thái Dương vì cáo buộc bán trái phép hàng chục nghìn tấn đất hiếm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can, ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng về hai tội danh, gồm: Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán CTCP Đất hiếm Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 19/10, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 6 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bộ Công an cho biết, ngày 9/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.230 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 15.285 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với CTCP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.