Giá dầu lao dốc, trader huyền thoại giấu nhẹm khoản lỗ 800 triệu USD, bán tài sản đã thế chấp ngân hàng
Ảnh: Bloomberg
Theo Bloomberg, con trai ông Lim Oon Kuin - nhà sáng lập huyền thoại của công ty thương mại dầu Hin Leong Trading tiết lộ rằng cha mình đang che giấu khoản lỗ 800 triệu USD phát sinh từ các hợp đồng tương lai dầu mỏ. Một số nguồn tin thân cận nhận xét thông tin này cho thấy lỗ hổng tài chính của Hin Leong Trading còn lớn hơn so với ước tính ban đầu.
Sự sụp đổ của Hin Leong Trading – một trong những công ty giao dịch dầu nhiên liệu lớn nhất thế giới, cho thấy hệ quả thảm khốc của sự sụp đổ của giá dầu mà cuộc chiến về giá giữa Arab Saudi và Nga và đại dịch COVID-19 gây ra.
Ông Lim Chee Meng, người con trai duy nhất của ông Lim Oon Kuin, cho biết công ty cũng đã bán vài triệu thùng sản phẩm tinh chế đã được dùng làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng.
Do đó, Hin Leong đang phải đối mặt với sự chênh lệch lớn giữa lượng dầu công ty này lưu trữ và số hàng tồn kho được dùng để đảm bảo cho các khoản vay. Điều này có nghĩa là các ngân hàng đã cho Hin Leong vay hàng tỉ USD nhiều khả năng sẽ bị lỗ nặng, do số tài sản họ dự định thu giữ trong trường hợp công ty này không trả được nợ đã "không cánh mà bay".
Ông Chee Meng nói rằng mình không được biết về nguyên nhân dẫn đến các khoản lỗ trong suốt vài năm. Ông cũng nói rằng cha mình đã chỉ đạo bộ phận tài chính của Hin Leong bỏ qua các khoản lỗ trong báo cáo tài chính.
Cả Hin Leong và Ocean Tankers – công ty vận tải biển cũng thuộc sở hữu của gia đình họ Lim đều đã nộp đơn lên tòa án, xin được bảo vệ khỏi các chủ nợ hôm 17/4.
Rắc rối tài chính của Hin Leong đã làm rung chuyển cộng đồng giao dịch dầu mỏ gắn bó chặt chẽ của Singapore. Ngày càng có nhiều suy đoán rằng công ty này sẽ trở thành nạn nhân mới nhất của sự sụp đổ lịch sử của giá dầu do tác động của đại dịch COVID-19.
Theo nguồn tin của Bloomberg, Hin Leong báo cáo công ty có vốn chủ sở hữu 4,56 tỉ USD và lợi nhuận ròng 78 triệu USD trong năm tài chính kết thúc ngày 31/10/2019.
Nhưng Hin Leong đã thông báo cho các chủ nợ rằng các khoản nợ của công ty đã lên đến 4,05 tỉ USD tính đến đầu tháng 4. Trong khi đó, tổng tài sản của công ty chỉ là 714 triệu USD, tức là vốn chủ sở hữu của Hin Leong đang âm 3,34 tỉ USD.
Bảng cân đối kế toán của Hin Leong ngày 9/4/2020 cảnh báo rằng "các số liệu được lấy từ công ty cần phải được xác minh".
Báo cáo tài chính mới nhất của Hin Leong cho năm tài chính kết thúc ngày 31/10/2019 là do Deloitte & Touche kiểm toán. Deloitte & Touche đã không cảnh báo bất kì vấn đề nào trong quá trình kiểm toán.
Hin Leong thông báo với các chủ nợ rằng công ty chỉ có lượng hàng tồn kho dầu trị giá 141 triệu USD. Trong khi đó, báo cáo tài chính được kiểm toán tháng 10/2019 tuyên bố lượng hàng tồn kho công ty sở hữu có giá trị 1,28 tỉ USD.
Đến tháng 4/2020, Hin Leong chỉ còn 50 triệu USD tiền mặt, thấp hơn nhiều con số 461 triệu USD được báo cáo hồi tháng 10/2019.
Con trai ông Lim Oon Kuin nói rằng cha mình đã bán đi một lượng đáng kể hàng tồn kho của công ty, bất chấp số dầu này là tài sản thế chấp cho các khoản vay của ngân hàng. Kết quả là, có một sự chênh lệch lớn giữa lượng hàng tồn kho của Hin Leong và số dầu đã được cam kết để trả cho ngân hàng trong trường hợp công ty vỡ nợ.
Bloomberg lần đầu đưa tin về các khó khăn tài chính của Hin Leong vào ngày 10/4, sau khi một số người cho vay rút lại hạn mức tín dụng đối với công ty. Nguyên nhân là họ lo ngại về khả năng thanh toán nợ vay của Hin Leong. Công ty này được cho là đang nợ 20 ngân hàng - bao gồm cả HSBC - tổng số tiền lên tới 4 tỉ USD.
Ông Lim Oon Kuin sẽ rời bỏ mọi chức vụ điều hành tại Hin Leong, Tập đoàn Xihe và mọi công ty có liên quan vào ngày 17/4. Ông cũng sẽ từ chức giám đốc tại Ocean Tankers – công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của gia đình họ Lim.
Cả Hin Leong và Ocean Tankers đều đã nộp đơn xin bảo vệ khỏi các chủ nợ của mình theo Mục 211B của Luật Doanh nghiệp Singapore. Hin Leong được thành lập vào năm 1963 và đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp nhiên liệu tàu thủy nhất châu Á. Ocean Tankers sở hữu một đội tàu gồm hơn 100 tàu chở dầu với nhiều kích cỡ khác nhau.
