Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng: Hoạt động theo mô hình đa cấp, dùng tiền thu lợi mua BĐS và ô tô

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM vừa cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong vụ án tổ chức và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền hơn 87.000 tỷ đồng.

Đây là vụ án có số tiền dùng đánh bạc lớn nhất mà Công an TP HCM triệt phá từ trước đến nay, theo TTXVN.

Dùng tiền kỹ thuật số để đánh bạc

Vụ án tổ chức và đánh bạc trên mạng internet do Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991) và Huỳnh Long Nhu (sinh năm 1993) cầm đầu.

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê các đối tượng thiết kế hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến của trang điện tử Evolution Gaming có trụ sở đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc.

Theo đó, người chơi dùng tiền Việt mua tiền kỹ thuật số (USDT, hiện 1 USDT = 1 USD) để đánh bạc, sau đó quy đổi lại thành tiền Việt Nam. Thủ đoạn lôi kéo người chơi của đường dây này rất tinh vi, hoạt động theo mô hình đa cấp với 7 cấp độ trong hệ thống.

Cụ thể, ở trang web Swiftonline.live, người chơi muốn tạo tài khoản để đánh bạc phải được người chơi cũ giới thiệu. Hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi cũ một đường link; người chơi cũ sẽ gửi cho người chơi mới truy cập mới đăng ký được tài khoản.

Mỗi lần có người chơi mới đăng ký thành công theo đường link của người chơi cũ, hệ thống sẽ tổng hợp để có cơ sở nâng cấp “level” cho người chơi cũ đã giới thiệu. Đồng thời, căn cứ vào số tiền người chơi mới đánh bạc, hệ thống sẽ tính toán và chia “hoa hồng” cho người chơi cũ theo từng tuần.

Với thủ đoạn này, người chơi bị lôi cuốn bởi món lợi ích khổng lồ nên đã trở thành người vừa tổ chức đánh bạc, vừa tham gia đánh bạc.

Bên cạnh đó, để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho người chơi đánh bạc theo hình thức “có bảo hiểm,” “đã đánh là đảm bảo thắng,” có phương án hoàn trả 96% số tiền mua bảo hiểm.

Việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web Nagaclubs.com cũng tương tự, chỉ khác là Nagaclubs.com có hệ thống 10 cấp bậc, đặt tên là Vip 1 đến Vip 10. Về đánh bạc có bảo hiểm, trên trang Nagaclubs.com hoàn trả 64% số tiền mua bảo hiểm.

Tại đường dây này, Bạch phụ trách tổ chức trên web Nagaclubs.com, Nhu phụ trách Swiftonline.live.

Huỳnh Long Bạch khai cùng Nguyễn Đắc Quý lập ra Công ty Libra Tech, giao Vũ Văn Tôn làm người đại diện theo pháp luật, tổ chức hoạt động đánh bạc từ tháng 1/2021. Bạch thuê nhiều đối tượng giỏi công nghệ thông tin để vận hành hoạt động của Nagaclubs.com.

Ngoài ra, Bạch giao cho em gái là Huỳnh Thị Tây Hạ (sinh năm 1996) làm thủ quỹ công ty, em trai Huỳnh Long Tứ (sinh năm 1998) tham gia đánh bạc và lôi kéo người chơi.

Vừa tham gia Nagaclubs.com, Huỳnh Long Nhu vừa phụ trách Swiftonline.live. Vào đầu năm 2020, Nhu gặp đối tượng người Ấn Độ tên là Bhatia Mohit (sinh năm 1993) và được Mohit giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến.

Nhu cho biết được Mohit thuê quản lý mô hình này tại Việt Nam qua trang web Swiftonline.live. Nhu vừa quản lý, vừa quảng bá hình ảnh, phát triển đại lý, lôi kéo người chơi. Nhu giúp Mohit và hưởng lợi 20.000 USDT/tuần. Nhu dùng tiền kỹ thuật số này chuyển sang tiền Việt Nam để mua bất động sản.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.” Huỳnh Long Bạch và 20 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; 10 bị can còn lại phạm tội “Đánh bạc.”

Số tiền tham gia đánh bạc vào khoảng 87.000 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, dùng mua bất động sản, ô tô... và chuyển ra nước ngoài. Đối với Mohit, đối tượng được cho là “ông trùm” thật sự, cơ quan điều tra đang trong quá trình truy tìm.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn