Đường dây lừa đảo nghìn tỷ đồng: Đặt trụ sở Campuchia, giả mạo người nổi tiếng trên mạng

Đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Để che giấu hoạt động phạm tội, Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt tham gia với nhiều vai trò khác nhau, từ quản trị hệ thống đến chăm sóc nạn nhân, nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Ban chuyên án xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi và có sự tham gia của hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước.

Nhóm này đã lập nhiều fanpage trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, giả mạo người nổi tiếng, KOLs để đăng tải các nội dung “tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”. Các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ ở nhiều tỉnh thành, đưa ra chiêu trò “việc nhẹ lương cao” để lôi kéo tham gia.

Khi nạn nhân “sập bẫy”, các đối tượng yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch và nhanh chóng chiếm đoạt. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt tổng cộng hàng nghìn tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, Tùng và đồng phạm lập và mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước. Số tiền được chuyển qua nhiều vòng, kết hợp với giao dịch mua bán hàng hóa và móc nối với đối tượng trong và ngoài nước để rửa tiền.

Ngày 26/6/2025, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền), Huỳnh Tấn Trọng (sinh năm 1996, TP Cần Thơ), Lê Tấn Sang (sinh năm 1994, TP HCM), Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2000, Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (sinh năm 2002, Quảng Ninh) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1999, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Trường (sinh năm 1993, Hà Nội) về tội Rửa tiền.

Hiện chuyên án vẫn đang được mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)