Đề xuất qui định mới về giám định tư pháp lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến để hoàn thành Dự thảo Thông tư Qui định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm thay thế Thông tư 44/2014/TT-NHNN.

NHNN cho biết sau 5 năm áp dụng, thông tư 44 đã bộc lộ một số bất cập như qui định về tiêu chuẩn giám định viên chưa phù hợp với thực tiễn; chưa có cơ chế để khuyến khích, thu hút các cá nhân, tổ chức ngoài NHNN; qui định về qui chuẩn chuyên môn còn chưa phù hợp...

Về nội dung giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, dự thảo Thông tư mới qui định theo hướng mở rộng hơn lĩnh vực giám định so với thông tư 44 nhằm đáp ứng yêu cầu tội phạm trong điều kiện hiện hành.

Đồng thời, rà soát, thu hẹp nội dung giám định theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN.

Cụ thể, để bảo đảm việc trưng cầu, giám định đúng chức năng, nhiệm vụ của NHNN và có cơ sở từ chối đối với các nội dung giám định không thuộc phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thông tư dự thảo đã qui định cụ thể về nội dung giám định.

Thứ nhất, giám định về tiêu chuẩn đối với tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành (không thực hiện giám định về tiêu chuẩn ngoại tệ và vàng).

Thứ hai, giám định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đối với các hoạt động về tiền tệ và ngân hàng. Các hoạt động này gồm huy động vốn; cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác; ngoại hối; kinh doanh vàng...

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp không còn chia theo lĩnh vực chuyên môn cụ thể như tiền tệ, ngân hàng, tiền giấy... mà được chia theo tiêu chuẩn giám định viên tư pháp và tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc.

Về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp, dự thảo thông tư cũng bổ sung qui định cụ thể thời hạn miễn nhiệm là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đồng thời, dự thảo bổ sung hướng dẫn cụ thể về giấy tờ xác nhận thời gian thực tế hoạt động chuyên môn, qui định mới về hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp và bổ sung qui chuẩn chuyên môn áp dụng khi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo dự thảo, thông tư mới dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế thông tư số 44.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%