Về việc vẫn cho Công ty Trung Dung vay khi tài sản đảm bảo chưa đủ thủ tục về mặt pháp lý, Hà Văn Thắm tự nhận là đã dựa vào niềm tin vào giá trị thương mại của Công ty Trung Dung để cho vay và thừa nhận đã sai phạm trong khoản vay này.

Theo bản cáo trạng của VKS, việc cho vay đối tượng không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có TSBĐ, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của NHNN về quy chế cho vay về quy trình đối với Công ty Trung Dung đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 343 tỷ đồng tiền gốc, và hơn 201 tỷ đồng tiền lãi đến thời điểm ngày 21/10/2014.

Dự kiến đầu tháng 9/2017, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank, cùng các đồng phạm.

Do thời hạn điều tra bổ sung đã hết nên Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định tách nhóm hành vi góp 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank để giải quyết trong giai đoạn II của "đại án" Hà Văn Thắm.

Từ ngày 27/2 đến 21/3, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại làm thất thoát cho OceanBank tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng.

Sáng nay (28/2), trong phiên xét xử đại án OceanBank, HĐXX xác định hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu cùng một số lãnh đạo khác của OceanBank.

Ngày 27/2, kết thúc phiên tòa đầu tiên xét xử bị cáo Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm. Cáo trạng ban đầu cho thấy hơn 1.000 tỷ đồng tiền Nhà nước không có khả năng thu hồi do OceanBank đã bị NHNN mua lại giá 0 đồng.