Cựu lãnh đạo của tập đoàn gian lận tỉ đô: Một tử vong, một bị truy nã, ba người bị bắt

Theo Bloomberg, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra cho biết doanh nhân người Đức Christopher Reinhard Bauer đã qua đời vào ngày 27/7 tại một bệnh viện ở thủ đô Philippines do nguyên nhân tự nhiên. Ông Bauer từng bị Cục Điều tra Quốc gia Philippines triệu tập do có liên quan đến bê bối của Wirecard.

Bộ Tư pháp Philippines đang xem xét món tiền bí mật được Wirecard Asia chuyển vào tài khoản của ông Bauer hồi năm 2015.

Đầu ngày 13/8, các nhà điều tra Philippines cáo buộc rằng hai nhân viên thuộc bộ phận nhập cư của nước này đã làm giả hồ sơ di chuyển của ông Jan Marsalek, cựu COO của Wirecard. Ông Marsalek mất tích kể từ khi Wirecard bị đồn là dính líu vào một vụ bê bối kế toán từ tháng 6. Hiện ông Marsalek đã bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ.

Động thái của Interpol cảnh báo cảnh sát trên toàn thế giới rằng Đức muốn được giúp đỡ để truy tìm cựu lãnh đạo Wirecard trong cuộc điều tra về hãng thanh toán này.

Ông Marsalek bị sa thải sau khi Wirecard tiết lộ rằng 80% tổng tiền mặt của công ty đã biến mất khỏi bảng cân đối kế toán. Ông Marsalek là nghi phạm chính trong cuộc điều tra của các công tố viên thành phố Munich (Đức). 

Wirecard từng thừa nhận số tiền 1,9 tỉ euro (tương đương 2,3 tỉ USD) trên sổ sách của công ty này đã biến mất và có thể sẽ không bao giờ tìm lại được.

Cựu CEO Markus Braun và hai lãnh đạo khác của Wirecard bị bắt giữ vào tháng 7. Các công tố viên khẳng định rằng Wirecard biết về các khoản thất thoát khổng lồ kể từ năm 2015.

Theo công tố viên, ba người này và cựu COO Marsalek đã thông đồng để đoạt được 3,2 tỉ euro (3,7 tỉ USD) các khoản vay gian lận, thổi phồng tài sản nhằm thu hút nhà đầu tư, đánh lừa khách hàng và người cho vay.

Truyền thông Đức đưa tin rằng ông Marsalek đã trốn sang Belarus và có thể vẫn ở đó hoặc đã chạy sang Nga.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/