Tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu ngừng thực hiện các giao dịch tài sản có liên quan tới ca sĩ Khánh Phương, công ty do ông là người đại diện pháp luật và 11 cá nhân khác.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, trong đó, có trường hợp một cá nhân ký nhiều hợp đồng.

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay tại cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Thúy thành lập công ty Nhật Nam với mục đích là để huy động vốn của các cá nhân khác, công ty không có dự án, bất động sản nào tại Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo.

PVcomBank khẳng định Dự án Tokyo Tower không liên quan đến bất cứ hoạt động huy động vốn hay kinh doanh nào của bà Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam. Từ tháng 9/2018, PVcomBank là đơn vị đang quản lý, có quyền và thụ hưởng toàn bộ lợi ích liên quan hoặc phát sinh từ Dự án Tokyo Tower.

Theo điều tra ban đầu, công ty này lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận cao đến 60-84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản.