Công an phát hiện đường dây mua bán hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng
Theo thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Những người bị khởi tố trong chuyên án gồm: Nguyễn Thị Thanh Thuý, 38 tuổi, trú tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Tường Vi, 39 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; Nguyễn Thị Thanh Tâm, 40 tuổi, trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và Nguyễn Hoàng Tuấn, 50 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Trong 4 người, có 3 đối tượng đã bị bắt tạm giam và một người được cho tại ngoại vì đang mang thai.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép. (Ảnh: Bộ Công an).
Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thanh Thuý là người cầm đầu, Nguyễn Thị Tường Vi và Nguyễn Thị Thanh Tâm là các đồng phạm giúp sức cho Thuý.
Từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các đồng phạm đã thành lập trên 35 công ty tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.
