Lập 80 công ty 'ma' mua bán hóa đơn khống 10.000 tỷ đồng

Ngày 8/1, Nhật Thi, 36 tuổi; Lò Thị Ái Nhi, 34 tuổi; Trần Vinh Sơn, 37 tuổi, bị Công an TP Gia Nghĩa bắt tạm giam về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. Riêng Tô Diễm Xuân, 31 tuổi, được tại ngoại điều tra.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nhật Thi là người cầm đầu, mua CCCD của người dân rồi sử dụng để thành lập hơn 80 công ty "ma", nhằm thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Từ năm 2022 đến nay, Nhật Thi cùng 3 đồng phạm đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng; tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ, thu lợi bất chính nhiều tỷ.

Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hơn 80 con dấu; hơn 70 CCCD; trên 120 hồ sơ thành lập công ty, 8 điện thoại; 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.