Lập 80 công ty 'ma' mua bán hóa đơn khống 10.000 tỷ đồng
Ngày 8/1, Nhật Thi, 36 tuổi; Lò Thị Ái Nhi, 34 tuổi; Trần Vinh Sơn, 37 tuổi, bị Công an TP Gia Nghĩa bắt tạm giam về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. Riêng Tô Diễm Xuân, 31 tuổi, được tại ngoại điều tra.
Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh
Cơ quan điều tra cáo buộc Nhật Thi là người cầm đầu, mua CCCD của người dân rồi sử dụng để thành lập hơn 80 công ty "ma", nhằm thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Từ năm 2022 đến nay, Nhật Thi cùng 3 đồng phạm đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng; tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ, thu lợi bất chính nhiều tỷ.
Tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Ngọc Oanh
Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hơn 80 con dấu; hơn 70 CCCD; trên 120 hồ sơ thành lập công ty, 8 điện thoại; 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
