Lập 80 công ty 'ma' mua bán hóa đơn khống 10.000 tỷ đồng
Ngày 8/1, Nhật Thi, 36 tuổi; Lò Thị Ái Nhi, 34 tuổi; Trần Vinh Sơn, 37 tuổi, bị Công an TP Gia Nghĩa bắt tạm giam về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. Riêng Tô Diễm Xuân, 31 tuổi, được tại ngoại điều tra.
Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh
Cơ quan điều tra cáo buộc Nhật Thi là người cầm đầu, mua CCCD của người dân rồi sử dụng để thành lập hơn 80 công ty "ma", nhằm thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Từ năm 2022 đến nay, Nhật Thi cùng 3 đồng phạm đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng; tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ, thu lợi bất chính nhiều tỷ.
Tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Ngọc Oanh
Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hơn 80 con dấu; hơn 70 CCCD; trên 120 hồ sơ thành lập công ty, 8 điện thoại; 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
