Chuyển hồ sơ vụ thao túng giá cổ phiếu MTM, lừa đảo chiếm đoạt tiền NĐT sang Viện Kiểm sát
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự liên quan đến cổ phiếu của Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (Mã: MTM).
 |
UBCKNN cho biết trong thời gian qua, Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an trong quá trình cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ án Trần Hữu Tiệp cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạn tài sản; giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và thao túng giá chứng khoán MTM.
Theo thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự, kết quả điều tra xác định "các bị can đã làm giả chứng từ, hồ sơ kế toán, hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung; lập khống hồ sơ đăng ký giao dịch; tạo cung cầu giả tạo để bán cổ phiếu MTM trên thị trường UPCoM, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư cổ phiếu".
Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra và ngày 11/4/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự nêu trên để các nhà đầu tư cổ phiếu MTM biết và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ án. Đồng thời Cơ quan điều tra cũng cảnh báo các nhà đầu tư và nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên thị trường chứng khoán.
Năm 2017, MTM không có doanh thu, lợi nhuận sau thuế âm gần 80 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 âm đến 300 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm 31,5 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 chỉ còn vẻn vẹn gần 3 tỷ đồng, trong khi đầu năm 2017 hơn 164 tỷ đồng.
|
Ngày 20/6/2016, MTM đã chính thức ngừng giao dịch 31 triệu cổ phiếu trên UPCoM vì Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Đến ngày 20/9/2016, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an đã chính công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị của MTM về dấu hiệu vi phạm việc giao dịch cổ phiếu MTM trên sàn chứng khoán. Sau đó đến ngày 30/9/2016, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiếp tục ra quyết định truy nã đối tượng Phùng Thành Công, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát của MTM về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước khi bị ngừng giao dịch, MTM dính phải nhiều lùm xùm như công ty bị cho là ngừng hoạt động, trụ sở công ty chỉ là quán "bò né", cùng hàng loạt thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Thậm chí, hơn 4 triệu cổ phiếu "ma" không tồn tại vẫn được đưa lên sàn để mua bán. |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
