Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là "mua giùm" và cho Phan Văn Anh Vũ vay, đến nay chưa trả.

Phan Văn Anh Vũ thừa nhận trong 600 tỉ nộp vào DAB có 400 tỉ là tiền vay, thế chấp lô đất tại Đà Nẵng còn 200 tỉ chỉ ký khống theo thỏa thuận với tổng giám đốc Trần Phương Bình.

Dự án bến du thuyền, nhà hàng của Vũ “nhôm" nằm trong danh sách khái toán của UBND TP. Đà Nẵng để hoán đổi hoặc thu hồi.

Thành ủy TP Đà Nẵng đã thông tin chính thức về việc ông Hồ Ánh, nguyên thư ký cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, từng ở căn nhà do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” ủy quyền.

Thông tin từ Bộ Công an liên quan đến Vũ “nhôm” đặt ra nhiều câu hỏi. Một là “Vũ “nhôm” được giao công vụ gì, chức vụ gì, quyền hạn ra sao để rồi vi phạm Điều 356?”. Câu hỏi 2: “Còn tổ chức, cá nhân nào liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP.Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác?”.

Trong số hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng mà ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) thâu tóm, có nhiều vụ mua bán, chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế và sai phạm nghiêm trọng.

Ngoài các hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, C44 cũng đã tiến hành khởi tố vụ án trốn thuế có liên quan đến Vũ “nhôm” xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ 'nhôm') về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngôi nhà mà thư ký của cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh là ông Hồ Ánh nhận từ Vũ 'nhôm' nằm tại địa chỉ 51 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, nằm gần với ngôi nhà tại số 45 và 47 Nguyễn Thái Học mà ông Xuân Anh cũng nhận từ Vũ 'nhôm'.

Hiện tại trong hộ khẩu của gia đình ông Hồ Ánh, nguyên thư ký của cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, có đăng ký nhà 51 Nguyễn Thái Học do ông Vũ "nhôm" uỷ quyền.

Một trong những sai phạm nghiêm trọng của cựu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ là: “Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do DN biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của DN, gây dư luận xấu trong xã hội”.

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, vụ án liên quan đến ông Vũ "nhôm", các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng không thụ lý, xử lý mà đang thuộc thẩm quyền điều tra xử lý của cơ quan trung ương.

Trước chất vấn của báo giới về tấm thẻ ngành công an của ông Phan Văn Anh Vũ được lan truyền trên mạng là thật hay giả và ông Vũ có phải sĩ quan an ninh hay không, Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định: “Tấm thẻ ngành công an của Vũ “nhôm” được đăng trên mạng cũng nằm trong quá trình điều tra, làm rõ để tới đây trả lời dư luận”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề này tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 8-1.

Sudico đã thanh lý được 'cục nợ' nghìn tỷ liên quan đến Vũ 'nhôm'.