Ông Chu Nap Kee Eric - tức Chu Lập Cơ, thừa nhận ký một số văn bản do vợ Trương Mỹ Lan đưa "nhằm giúp SCB vượt qua khó khăn", nhưng giờ đã nhận thức đó là sai phạm.

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt - người bị cáo buộc giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lớn từ SCB và được bà Lan cho gần 1.500 tỷ đồng qua việc giúp bà Lan xin giấy phép hai dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An.

TP HCMBị cáo Hoàng Minh Hoàn cùng nhiều cựu lãnh đạo SCB thừa nhận sai phạm khi giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền, cho biết đã nghỉ việc vì không chịu được "chỉ đạo sai, áp lực".

Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận hành vi giúp bà Lan chiếm đoạt 1.100 tỷ đồng, vì được coi như con ruột, cho ăn học, làm việc.

Là người đầu tiên bị xét hỏi, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu CEO SCB, thừa nhận toàn bộ sai phạm, cho rằng bị Trương Mỹ Lan chi phối và SCB là "công cụ" của bà này.

Trương Khánh Hoàng thừa nhận khi là quyền Tổng giám đốc SCB đã nhiều lần được bà Trương Mỹ Lan cho tiền, cổ phần trị giá hơn 100 tỷ đồng, được trả lương 130-500 triệu đồng, vì giúp rút tiền trái phép.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sáng 5/3/2024, Tòa án Nhân dân TP HCM đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố 3 tội danh: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bà Trương Mỹ Lan cùng chồng - tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ, và đồng phạm bị xét xử về loạt tội danh liên quan đến việc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.

Ngày mai (5/3), Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM sẽ bắt đầu xét xử bà trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 người khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các tổ chức liên quan.

Cáo trạng xác định, trong quá trình hoạt động, Tập đoàn VTP đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên ở trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, do hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật...

VKS xác định, Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, là cháu ruột đồng thời được bà Trương Mỹ Lan nhận làm con nên "răm rắp làm theo chỉ đạo mà không thắc mắc gì".

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tường Việt, đã giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng từ SCB và xin giấy phéo cho các dự án lớn ở TP HCM.

Từ đầu 2012 đến 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, đều được sử dụng cho mục đích cá nhân.