Hành vi của ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land phạm tội Tham ô tài sản với vai trò người thực hành tích cực. Quá trình điều tra, ông Sinh có thái độ khai báo không thành khẩn, thường xuyên đối phó gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra do đó Cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố, xét xử cần có bản án nghiêm khắc với bị can này.  

Ông Trịnh Xuân Thanh và một số lãnh đạo PVPLand đã chiếm đoạt và chia nhau số tiền 49 tỷ đồng trong tổng số 87,1 tỷ đồng chênh lệch giá chuyển nhượng dự án Nam Đàn Plaza.  

Ông Trịnh Xuân Thanh đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án "Tham ô tài sản" tại PVP Land và Công ty cổ phần Minh Ngân. Ông Thanh cùng các đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình và liên đới trách nhiệm với số tiền chênh lệch giá trị cổ phần hơn 87,1 tỷ đồng của PVP Land, chịu trách nhiệm dân sự với số tiền 49 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Tại bản kết luận giám định ngày 4/12/2017 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an thể hiện, chữ số, ngày tháng, năm trên bút phê biểu quyết đồng ý của ông Phan Đình Đức không phải là ngày 13/5/2011 và không đủ cơ sở để kết luận là ngày 17/5/2011 hay số ngày nào khác.

Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản', xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo bản kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công An ký ngày 19/12, hiện không có đủ căn cứ xem xét Nguyễn Xuân Thắng về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 Bộ luật hình sự năm 1999 dù ông Thắng là người trực tiếp gây thiệt hại 100 tỷ đồng cho PVN.

Theo Kết luận điều tra cơ quan cảnh sát điều tra, ông Ninh Văn Quỳnh và ông Nguyễn Xuân Sơn đã gây ra thiệt hại lớn cho PVN và đã làm trái quy định Nhà nhước, gây hậu qua nghiêm trọng. Cả hai khiến cho PVN thiệt hại số tiền lên tới 800 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc thông đồng với người khác ký, thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land thấp hơn mức thỏa thuận để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An, chưa có cơ sở xác định hành vi của bà Vũ Thị Thanh Hương có dấu hiệu phạm tội trong vụ án xảy ra tại PVN gây thất thoát 800 tỷ đồng đầu tư tại OceanBank.  

Bên cạnh việc làm khiến PVN mất 800 tỷ đồng tại OceanBank, để xảy ra hành vi nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi OceanBank trong nhiều năm tại PVN, ông Đinh La Thăng có dấu hiệu của động cơ cá nhân và tình tiết tăng nặng của hành vi làm trái.

Theo kết quả của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An, giữa PVN và Oceanbank không có tài liệu nào thể hiện HĐQT PVN thống nhất thỏa thuận góp vốn giữa hai bên. Tổng số tiền 800 tỷ đồng có nguồn gốc từ doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN. Tại các lần thực hiện góp vốn vào Oceanbank, PVN đều ban hành Nghị Quyết trước khi Chính phủ có ý kiến.

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan cánh sát điều tra Bộ Công An xác định, trong ba lần chủ trương góp vốn tăng vốn điều lệ OceanBank lên 5.000 tỷ đồng, hiện tài liệu chưa có căn cứ xác định hành vi liên quan của các cá nhân tại Bộ Tài chính, NHNN có dấu hiệu tội phạm.

Ông Phùng Đình Thực, cựu lãnh đạo PVN, là “nhân vật” mới nhất bị khởi tố trong đại án PVC. Nhìn lại hành trình đã qua của ông Thực, không khó để thấy mối quan hệ mật thiết với ông Đinh La Thăng - người tiền nhiệm của ông Thực.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Đinh La Thăng đã hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự việc để đối phó, gây cản trở hoạt động điều tra.

PVC vừa có văn bản xác nhận số tiền 102 tỷ đồng góp vốn vào PXS không liên quan đến khoản tạm ứng của của Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 từ việc thực hiện hợp đồng EPC tại dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.