Chiêu rút ruột gần 50 tỷ đồng của nữ nhân viên ngân hàng Eximbank
 |
|
Đối tượng Nguyễn Thị Lam. |
Thời gian qua, đối tượng Nguyễn Thị Lam- cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP Vinh, có dấu hiệu bất minh về kinh tế khi đi xe ô tô đắt tiền, xây nhà, mua nhiều đất đai… Qua công tác nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An nhận thấy Nguyễn Thị Lam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chuyên án 916E được xác lập để đấu tranh làm rõ.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, thời điểm này, đối tượng Nguyễn Thị Lam vắng mặt tại địa phương. Thông qua công tác vận động, 2 ngày sau, Nguyễn Thị Lam đã tới cơ quan công an đầu thú.
 |
|
Số chứng từ giả mạo. |
Lợi dụng vị trí công tác của bản thân là cán bộ kiểm ngân và mối quan hệ mật thiết với khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch, Nguyễn Thị Lam đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống để đề nghị khách hàng ký vào hồ sơ, sau đó thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản khác.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lam khai do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý của Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh, thêm nữa là việc người gửi dễ chấp nhận mọi yêu cầu khi cán bộ ngân hàng trả lãi suất cao khi gửi, từ đó Lam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
|
Đối tượng Đặng Đình Hồng. |
Liên quan đến vụ việc, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Đình Hồng (SN 1973), Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".Theo đó, từ tháng 4/2016 đến nay, số tiền Lam đã chiếm đoạt của khách hàng lên đến 47 tỷ đồng. Có người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án.
Theo Hữu Thành - Xuân Bắc
Báo Nghệ An
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
