Casamia là quần thể biệt thự sinh thái nổi với bến du thuyền tại gia, nổi tiếng nhờ sở hữu vị trí đắc địa bên cạnh khu dự trữ sinh quyển Rừng dừa Bảy Mẫu cùng thiết kế xanh, mang âm hưởng phố cổ Hội An bên dòng sông Cổ Cò.
Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.