Bộ sâu ngân hàng, doanh nghiệp gây thất thoát và chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 1/9, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB), Công ty cổ phần Chứng khoán ngân hàng MHB (Công ty MHBS) và các đơn vị liên quan.

bo sau ngan hang doanh nghiep gay that thoat va chiem doat hang ty dong

Trước đó, tháng 2/2017, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 17 bị can về 2 tội nêu trên.

Trong số này có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hòa, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS.

Cơ quan tố tụng làm rõ, trước khi sáp nhập vào ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng MHB có vốn điều lệ hơn 3.300 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm trên 91%.

Tháng 12-2006, ngân hàng MHB thành lập Công ty MHBS, trong đó vốn của ngân hàng MHB chiếm 60% vốn điều lệ; ông Huỳnh Nam Dũng góp 8,12%, ông Nguyễn Phước Hòa góp 1,24% vốn điều lệ tại Công ty MHBS.

Tháng 11-2010, kiểm toán nội bộ của ngân hàng MHB đã phát hiện Công ty MHBS thua lỗ liên tiếp từ năm 2008 đến năm 2010 với lượng tiền lớn. Ngoài ra, Công ty MHBS còn có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động chứng khoán, gây thua lỗ nghiêm trọng… Ông Huỳnh Nam Dũng đã thống nhất với hội đồng quản lý tài sản chuyển vốn từ Ngân hàng MHB sang Công ty MHBS dưới hình thức đầu tư trái phiếu.

Việc ban lãnh đạo ngân hàng MHB chuyển vốn là vi phạm quy định pháp luật, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân hàng MHB và Công ty MHBS.

Ngoài ra, Hội đồng Đầu tư Ban Tổng Giám đốc MHBS đã chỉ đạo rút hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để sử dụng cho một số cá nhân. Trong vụ án này, cơ quan giám định kết luận, các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 299 tỷ đồng.

Sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ kết thúc vụ án, đề nghị truy tố 17 bị can với hai tội danh nêu trên, ngày 1-6-2017, Viện KSND Tối cao lần thứ hai trả hồ sơ điều tra bổ sung với một số yêu cầu, trong đó có việc Công ty MHBS chi 460 triệu đồng tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, cùng một số vấn đề liên quan khác đến vụ án…

Đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là hơn 2,9 tỷ đồng, đã thu hồi được gần 2,5 tỷ đồng. NHiều nội dung yêu cầu khác đã được làm rõ, đồng thời, CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 17 bị can.