Bộ Công an đang điều tra hai vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022. Tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng đạt kết quả tích cực.

Đặc biệt, đã khởi tố hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương như vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc AIC, tổng số 43 bị can; hai vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; một số vụ án đã tạo hiệu ứng lan toả, răn đe, cảnh tỉnh trong toàn quốc như vụ Việt Á đến nay đã có 25 địa phương khởi tố 28 vụ án/65 bị can về hành vi tham nhũng kinh tế liên quan đến công ty Việt Á,... 

Tại buổi họp báo, Đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo Thanh Niên.

Cụ thể, Đại tá Hà cho biết, đến nay Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra hai vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. C03 đang tập trung điều tra để xử lý triệt để các sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không vùng cấm, không ngoại lệ. Đồng thời, C03 cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và bị hại.

Trước đó, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, C03 ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956) và ba bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Ba bị can đồng phạm gồm: Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.