Binance trả lại tài sản cho khách hàng Mỹ giữa bối cảnh vướng vào pháp lý

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) của Mỹ thông báo Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance đã đồng ý trả lại tài sản cho khách hàng Mỹ trong bối cảnh Binance đang vướng vào một vụ kiện lớn chống lại nền tảng này.

Trong tuyên bố công bố ngày 17/6, SEC cho biết Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã đồng ý trả lại các tài sản mà họ đang nắm giữ tại Mỹ vì lợi ích của khách hàng trên nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance chi nhánh tại Mỹ.

SEC không nêu rõ có bao nhiêu khách hàng của Binance tại Mỹ liên quan, cũng như giá trị của các khoản tiền này.

Đầu tháng này, SEC đã kiện "gã khổng lồ" tiền kỹ thuật số Binance và CEO Changpeng Zhao và chi nhánh tại Mỹ về việc vận hành một “trang web lừa đảo quy mô lớn” và "lách luật một cách có tính toán". Khiếu nại của SEC cáo buộc Binance và ông Triệu Trường Bằng đã huy động hàng tỷ USD tiền của nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán.

Theo SEC, Binance đã cho phép người dân Mỹ giao dịch, mặc dù nền tảng này không được đăng ký tại Mỹ với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, Binance được cho là đã lạm dụng tài sản của khách hàng.

SEC cho biết họ muốn giữ an toàn cho tiền của khách hàng Mỹ, đồng thời nói thêm rằng lệnh của tòa án cũng cấm Binance và ông Triệu Trường Bằng "chi tiêu tài sản của công ty ngoài mục đích kinh doanh thông thường."

Ông Gurbir Grewal, Giám đốc bộ phận thực thi của SEC, cho biết SEC cáo buộc ông Triệu Trường Bằng và Binance có quyền kiểm soát tài sản của khách hàng trên nền tảng và có thể trộn lẫn tài sản của khách hàng hoặc chuyển hướng tài sản của khách hàng theo ý muốn, những lệnh cấm này là cần thiết để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư.

Hơn nữa, SEC đảm bảo rằng khách hàng Mỹ sẽ có thể rút tiền của họ khỏi nền tảng trong khi SEC điều tra các cáo buộc và yêu cầu Binance chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc của họ.

Người phát ngôn của Binance nói với AFP rằng “tiền của người dùng đã và sẽ luôn an toàn và bảo mật trên tất cả các nền tảng liên kết với Binance.” Người phát ngôn cho biết qua email: “Mặc dù chúng tôi khẳng định rằng yêu cầu đảm bảo tài sản của SEC là hoàn toàn không có cơ sở, nhưng chúng tôi hài lòng rằng sự bất đồng về yêu cầu này đã được giải quyết theo các điều khoản được cả hai bên chấp nhận”.

Binance được thành lập ở Thượng Hải vào năm 2017, và đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền điện tử. Nhưng nền tảng này đã bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, thiết lập các cấu trúc phức tạp để lách các quy định và phá vỡ các biện pháp trừng phạt - những tuyên bố mà Binance bác bỏ.

Sau khi bị SEC khởi kiện, Binance thông báo vào đầu tháng này rằng họ đang tạm dừng gửi tiền bằng USD và khuyến khích khách hàng rút tiền của họ. Mới đây, các công tố viên của Pháp ngày 16/6 thông báo đã mở một cuộc điều tra đối với Binance. Thông tin này đã làm tăng thêm những rắc rối pháp lý đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.