43,3 triệu cổ phần HNG sau hoán đổi cho SaigonCapital thực chất là khoản ủy thác đầu tư từ một công ty liên kết của HNG và một công ty có liên quan mật thiết với HAGL. Thậm chí HAGL có những khoản phải thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng từ hai công ty trên.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).