Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng
Cơ quan công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của một trong số các đối tượng lừa đảo. (Nguồn: Báo An Giang).
Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 kế toán có hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang, theo báo An Giang.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, bao gồm: Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1963, nguyên kế toán trưởng CTCP Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc); Huỳnh Thị Thơ Đào (sinh năm 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).
Ngoài ra, còn có Huỳnh Thị Minh Trâm (sinh năm 1976, nguyên kế toán CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh) và Tống Duy Khương (sinh năm 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, 5 cá nhân trên đã tiếp tay cho ba công ty nơi mình làm việc lập 100 bộ hồ sơ khống vay vốn rồi chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng tại Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Trước đó, ngày 11/6, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc CTCP Việt An; và nhiều đối tượng khác có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với đối tượng này.
Hiện tại, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
