Bắt giám đốc công ty làm giả sổ sách, nghi chiếm đoạt của ngân hàng hơn 150 tỷ đồng

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tinh Vĩnh Long đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Phạm Vũ Phương, sinh năm 1979, Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2017, Phạm Vũ Phương đã có hành vi nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng 14 doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Long, đối tượng đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn; lập khống tổng cộng 186 hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng với mục đích lập phương án vay vốn ký 97 hợp đồng tín dụng.

Nhờ thủ đoạn này, Phương được ngân hàng giải ngân tổng số tiền hơn 1.142 tỷ đồng. gồm khoản vay có tài sản bảo đảm và khoản vay không có tài sản bảo đảm.

Toàn bộ số tiền sau khi được giải ngân, các chủ doanh nghiệp đều chuyển vào tài khoản cá nhân của Phương. Đối tượng đã rút tiền mặt và sử dụng không đúng mục đích.

Sau khi vay, Phương không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ và hiện không còn khả năng thanh toán, chỉ trông chờ vào việc bán tài sản bảo đảm để trả nợ. Tính đến ngày 25/12/2021, Phương đã chiếm đoạt hơn 155 tỷ số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỷnh Vĩnh Long cũng đã thi hành lệnh khám xét trụ sở các doanh nghiệp và chỗ ở của bị can để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, xử lý Phạm Vũ Phương theo quy định của pháp luật.