3 cán bộ ngân hàng bị truy tố trong vụ án 'Tòng Thiên Mã'

	Cần Thơ: Đề nghị truy tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án Tòng Thiên Mã
	Đề nghị truy tố đại gia 'Tòng Thiên Mã' lừa đảo trên 147 tỉ

Ngày 16/1, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã) giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) đặt tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ và Trần Thị Diễm, nguyên kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhà máy Thiên Mã 3 được ông Phan Bá Tòng thế chấp vay vốn VDB Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Theo cáo trạng trong quá trình vay vốn tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (gọi tắt VDB Cần Thơ), Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, ông Tòng chỉ đạo bà Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi.

Cùng với đó là lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ.

Tổng số tiền ông Tòng đã chiếm đoạt là hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ.

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (nguyên cán bộ tín dụng, VDB Cần Thơ) cũng bị truy tố về tội cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/