Yêu cầu NHNN thanh tra 2 chi nhánh Maritime Bank và Eximbank

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn về việc giải quyết tố cáo của bà Trương Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hân.

Liên quan đến việc bà Trương Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hân đã có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Thu Khánh, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang và một số cá nhân liên quan đến quan hệ tín dụng giữa Công ty TNHH Quốc Hân với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Chi Nhánh Nha Trang.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo Cơ quan thanh tra, giám sát của NHNN thanh tra việc chấp hành pháp luật của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Nha Trang trong việc cho Công ty TNHH Quốc Hân, Công ty TNHH Long Thủy, Công ty TNHH TM&DV Khải Hoàn và Công ty TNHH TM&DV Thiên Kim vay vốn tín dụng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN trưng cầu giám định chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản nếu có dấu hiệu làm giả và các tài liệu có liên quan.

Thống đốc chỉ đạo Cơ quan thanh tra, giám sát của NHNN kết luận nội dung tố cáo của bà Trương Thị Đào và phản ánh của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang tại văn bản số 808/THA ngày 19/4/2017; thông báo kết quả giải quyết tố cáo, phản ánh cho bà Trương Thị Đào và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thống đốc báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ án nguyên Giám đốc Eximbank Nha Trang với Maritime Bank Các hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Nguyễn Thị Thu Khánh và một số cá nhân trong việc lập hợp đồng tín ...