Bà Sáu Phấn bị cho là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín, thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền. 

Trong phiên xét xử chiều 26/1 vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn đồng thuận kiến nghị của VKS về thu hồi hơn 6.100 tỷ đồng từ ba ngân hàng. Luật sư đưa lý giải vì sao thu hồi số tiền 600 tỷ đồng từ bà Phấn thì việc thi hành án không khả thi.