Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Phước Tường, nguyên trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có khuyết điểm trong quá trình đương chức.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.