Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Phước Tường, nguyên trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có khuyết điểm trong quá trình đương chức.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).