Bị cáo Danh xác nhận số tiền 5.190 tỷ đồng bà Bích gửi tại ngân hàng được chuyển vào tài khoản của bị cáo rồi sau đó từ tài khoản này chuyển qua tài khoản của ông Trần Quý Thanh.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ, 3 đơn vị lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 4 công ty thua lỗ.