Vietcombank An Giang bị một 'đại gia cá tra' lừa 629 tỷ đồng!

Công ty CP Việt An lừa 8 ngân hàng hơn 1.116 tỷ đồng trong đó có Vietcombank

Ngày 21/11, nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an An Giang đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Việt An (thành phố Long Xuyên, An Giang). Có 8 ngân hàng bị công ty Việt An lừa đảo với tổng thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng. Trong số các bị hại, Vietcombank An Giang bị thiệt hại số tiền 629 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi tố vụ án “cố ý làm trái” xảy ra tại Vietcombank An Giang.

Theo hồ sơ, ông Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Việt An (tên giao dịch Anvifish) đã âm thầm bán hết cổ phiếu ra nước ngoài chữa bệnh vào tháng 7/2014 và để lại số nợ hơn 1.100 tỷ đồng vay ngân hàng, hàng trăm tỷ đồng nợ nông dân bán cá tra.

Thành lập từ tháng 2/2007, Anvifish liên tục được xếp vào thành viên ưu tú của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sở hữu hai xí nghiệp chế biến 250 tấn/ngày. Khi nguồn vốn gặp khó khăn, ông này đầu tư 300 tỷ đồng để làm kho lạnh với sức chứa 20.000 tấn tại khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc, Long An). Ngày 23/11/2010, Anvifish chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng số cổ phần đăng ký là 22.500.000, tương tương 225 tỷ đồng.

Sau những buổi khai trương, khởi công, khánh thành nhà xưởng, kho bãi hoành tráng, có 8 ngân hàng cùng làm hồ sơ để ông Thảo vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, ông Thảo đã khai khống số lượng hàng hoá, tài sản để vay gấp nhiều lần tài sản thực tế và được nhân viên nhiều ngân hàng tiếp tay.

Đầu năm 2014, nhiều vụ kiện của người dân bán cá cho Anvifish không thanh toán được gởi đến tòa. Tháng 6/2014, Hội đồng quản trị tổ chức họp miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đối với ông Thảo. Ngày 10/7/2014, ông Thảo bán hết cổ phiếu, âm thầm sang Mỹ.

Theo công an tỉnh An Giang, trong 8 ngân hàng bị lừa đảo có một ngân hàng không hợp tác với cơ quan điều tra nên Công an tỉnh sẽ nhờ một số cơ quan trung ương can thiệp.

6 ngân hàng 'mắc kẹt' hơn 700 tỷ đồng dư nợ của Vinaship Hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nửa đầu năm 2017 không mấy khá khẩm, Vinaship tiếp tục báo lỗ 68,4 tỷ đồng. Nhiều ...