Vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ, ngân hàng Anh bị phạt 1,1 tỷ USD
Các vi phạm của Standard Chartered phần lớn diễn ra vào trước năm 2012, một số trước năm 2014.
Theo Reuters, khoản phạt này là phán quyết sau một cuộc điều tra bắt đầu 5 năm trước, được tách riêng rẽ giữa Bộ Tư pháp Mỹ, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng luật sư quận New York, Sở Dịch vụ Tài chính bang New York và Cơ quan giám sát tài chính của Anh (FCA).
Trong một thông cáo vào ngày 9/4, ngân hàng Standard Chartered cho biết đã đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc vi phạm lệnh cấm vận, phần lớn diễn ra vào trước năm 2012, một số trước năm 2014. Ngân hàng này cho biết đã chủ động hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan chức năng.
"Những vụ việc dẫn tới án phạt ngày hôm nay là hoàn toàn không thể chấp nhận và không đại diện cho Standard Chartered mà tôi tự hào dẫn dắt hiện nay", Bill Winters, giám đốc điều hành ngân hàng này, phát biểu.
Standard Chartered đã có một thoả thuận hoãn truy tố với nhà chức trách Mỹ từ năm 2012, khi ngân hàng này nộp phạt 667 triệu USD vì đã chuyển bất hợp pháp hàng triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ thay cho các khách hàng tại Iran, Sudan, Libya và Myanmar. Thoả thuận này đã được gia hạn nhiều lần, gần đây nhất là trong 10 ngày và sẽ hết hạn vào ngày 10/4.
Hồi tháng 2, ngân hàng Anh cho biết đã dự phòng 900 triệu USD để nộp phạt cho việc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và trong giao dịch ngoại hối. Con số này cũng bao gồm khoản tiền mà ngân hàng này dự phòng để nộp phạt cho FCA.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
