Vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ, ngân hàng Anh bị phạt 1,1 tỷ USD
Các vi phạm của Standard Chartered phần lớn diễn ra vào trước năm 2012, một số trước năm 2014.
Theo Reuters, khoản phạt này là phán quyết sau một cuộc điều tra bắt đầu 5 năm trước, được tách riêng rẽ giữa Bộ Tư pháp Mỹ, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng luật sư quận New York, Sở Dịch vụ Tài chính bang New York và Cơ quan giám sát tài chính của Anh (FCA).
Trong một thông cáo vào ngày 9/4, ngân hàng Standard Chartered cho biết đã đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc vi phạm lệnh cấm vận, phần lớn diễn ra vào trước năm 2012, một số trước năm 2014. Ngân hàng này cho biết đã chủ động hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan chức năng.
"Những vụ việc dẫn tới án phạt ngày hôm nay là hoàn toàn không thể chấp nhận và không đại diện cho Standard Chartered mà tôi tự hào dẫn dắt hiện nay", Bill Winters, giám đốc điều hành ngân hàng này, phát biểu.
Standard Chartered đã có một thoả thuận hoãn truy tố với nhà chức trách Mỹ từ năm 2012, khi ngân hàng này nộp phạt 667 triệu USD vì đã chuyển bất hợp pháp hàng triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ thay cho các khách hàng tại Iran, Sudan, Libya và Myanmar. Thoả thuận này đã được gia hạn nhiều lần, gần đây nhất là trong 10 ngày và sẽ hết hạn vào ngày 10/4.
Hồi tháng 2, ngân hàng Anh cho biết đã dự phòng 900 triệu USD để nộp phạt cho việc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và trong giao dịch ngoại hối. Con số này cũng bao gồm khoản tiền mà ngân hàng này dự phòng để nộp phạt cho FCA.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
