Tuyên án vụ Ngân hàng Đại Tín giai đoạn 2: Bà Hứa Thị Phấn chịu mức án 20 năm tù
Chiều ngày 22/11, TAND TP HCM tuyên án vụ phiên xử sơ thẩm đối với bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), nguyên chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển đầu tư Phú Mỹ và đồng phạm về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Đại Tín hơn 1.300 tỉ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, hành vi tố tụng của cơ quan điều tra đã thực hiện đúng qui định. Việc vắng mặt của bà Phấn không gây trở ngại, ảnh hưởng đến việc xét xử vì lí do bất khả kháng, bị cao đã có lời khai và hai luật sư bào chữa.
Các bị cáo tại phiên tòa đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình, có đủ cơ sở để cho thấy bà Phấn lợi dụng lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín để thâu tóm.
Bà Phấn đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ.
Tuy nhiên, số tiền này bà Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín.
Thiệt hại thực tế cho Ngân hàng Đại Tín là hơn 901 tỉ đồng. Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.
Ngoài hành vi trên, Hứa Thị Phấn còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP HCM và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó, bà Phấn chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lí do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỉ đồng.
Trong khi đó, Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.
Đối với hành vi của bị cáo Bùi Thị Kim Loan và Huỳnh Thị Xuân Dung, HĐXX bác bỏ tranh luận của VKS đề nghị các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự.
Từ những cơ sở trên, HĐXX tuyên Hứa Thị Phấn mức án 20 năm tù; Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1978, Kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) 7 năm;
Bị cáo Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang) 4 năm;
Bị cáo Huỳnh Thị Xuân Dung (sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn) 5 năm;
Bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh (sinh năm 1983, nguyên Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn) 1 năm 6 tháng;
Bị cáo Phạm Hồng Hảo (sinh năm 1978, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) 2 năm án treo.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bà Hứa Thị Phấn bồi thường 437 tỉ đồng cho CBBank. Bị cáo Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải hoàn trả 1.657 tỉ đồng cho CBBank.
Đồng thời, tòa cũng công nhận 97 bất động sản đang thế chấp tại CBBank thuộc quyền sở dụng của Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh nhưng tiếp tục kê biên.
