Tài chính

Trung tá công an rởm và 2 tỉ USD ở ngân hàng

Hai người phụ nữ giả danh trung tá công an, vẽ phương án hợp thức hóa tiền chuyển từ nước ngoài về Ngân hàng Quân đội thành tiền xây bệnh viện hòng chiếm đoạt 445 triệu đồng.

Ngày 13-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thọ (SN 1976; quê Thanh Hóa) 8 năm tù và Hồ Thị Thu Thủy (SN 1973; tên gọi khác: Nguyễn Phương Thảo, quê Hà Nội) 9 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

trung ta cong an rom va 2 ti usd o ngan hang

Hai bị cáo liên tục che mặt ở phiên tòa sơ thẩm (ảnh: P.Dũng)

Theo cáo trạng, tháng 7-2016, bà N.T.N. được Ngô Thị Thọ giới thiệu quen Nguyễn Phương Thảo (tên thật là Hồ Thị Thu Thủy). Thọ quảng cáo Thảo là trung tá, trưởng phòng trong một đơn vị thuộc Bộ Công an.

Biết bà N. cần một số vốn lớn xây bệnh viện ở tỉnh Bắc Ninh, Thọ khẳng định mình có khả năng "chạy" dự án. Thọ hứa có thể hợp thức hóa 2 tỉ USD là tiền an sinh xã hội từ nước ngoài chuyển về Việt Nam thành kinh phí xây bệnh viện.

Thọ nói với bà N. rằng số tiền trên đang ở Ngân hàng. Vì vậy, bà N. phải chi tiền làm thủ tục giải ngân nếu muốn sử dụng tiền vào việc triển khai dự án. Sau đó, Thọ cấu kết với Thủy "vẽ" kịch bản chạy dự án. Hai người thỏa thuận chia đôi tiền nếu lừa được bà N.

Tin lời 2 người, bà N. chuyển nhiều lần tổng số tiền 445 triệu đồng lo thủ tục giải ngân. Đến đầu năm 2017, công an bắt quả tang Thọ đang nhận 15 triệu đồng từ nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thọ thừa nhận hành vi phạm tội. Về số tiền đã chiếm đoạt, Thọ chia cho "trung tá Thảo" 225 triệu đồng.

Tại tòa, dù bị cáo Thủy không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng HĐXX có đủ căn cứ chứng minh Thủy và Thọ là đồng phạm. Cụ thể, 2 bị cáo có hành vi cấu kết, giả mạo cán bộ công an hòng lừa đảo, chiếm đoạt tiền.