|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Trung tá công an rởm và 2 tỉ USD ở ngân hàng

18:12 | 13/11/2018
Chia sẻ
Hai người phụ nữ giả danh trung tá công an, vẽ phương án hợp thức hóa tiền chuyển từ nước ngoài về Ngân hàng Quân đội thành tiền xây bệnh viện hòng chiếm đoạt 445 triệu đồng.

Ngày 13-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thọ (SN 1976; quê Thanh Hóa) 8 năm tù và Hồ Thị Thu Thủy (SN 1973; tên gọi khác: Nguyễn Phương Thảo, quê Hà Nội) 9 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

trung ta cong an rom va 2 ti usd o ngan hang
Hai bị cáo liên tục che mặt ở phiên tòa sơ thẩm (ảnh: P.Dũng)

Theo cáo trạng, tháng 7-2016, bà N.T.N. được Ngô Thị Thọ giới thiệu quen Nguyễn Phương Thảo (tên thật là Hồ Thị Thu Thủy). Thọ quảng cáo Thảo là trung tá, trưởng phòng trong một đơn vị thuộc Bộ Công an.

Biết bà N. cần một số vốn lớn xây bệnh viện ở tỉnh Bắc Ninh, Thọ khẳng định mình có khả năng "chạy" dự án. Thọ hứa có thể hợp thức hóa 2 tỉ USD là tiền an sinh xã hội từ nước ngoài chuyển về Việt Nam thành kinh phí xây bệnh viện.

Thọ nói với bà N. rằng số tiền trên đang ở Ngân hàng. Vì vậy, bà N. phải chi tiền làm thủ tục giải ngân nếu muốn sử dụng tiền vào việc triển khai dự án. Sau đó, Thọ cấu kết với Thủy "vẽ" kịch bản chạy dự án. Hai người thỏa thuận chia đôi tiền nếu lừa được bà N.

Tin lời 2 người, bà N. chuyển nhiều lần tổng số tiền 445 triệu đồng lo thủ tục giải ngân. Đến đầu năm 2017, công an bắt quả tang Thọ đang nhận 15 triệu đồng từ nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thọ thừa nhận hành vi phạm tội. Về số tiền đã chiếm đoạt, Thọ chia cho "trung tá Thảo" 225 triệu đồng.

Tại tòa, dù bị cáo Thủy không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng HĐXX có đủ căn cứ chứng minh Thủy và Thọ là đồng phạm. Cụ thể, 2 bị cáo có hành vi cấu kết, giả mạo cán bộ công an hòng lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Xem thêm


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Di Lâm