Trước đó ngày 26/12/2018, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công An đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc CTCP Tập đoàn Yên Khánh và 4 cá nhân khác.
Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị cho vay margin của ngành chứng khoán vượt ngưỡng 400.000 tỷ đồng. Trong đó, 35 công ty dẫn đầu đang có dư nợ 386.760 tỷ đồng.