Triệt phá đường dây vận chuyển gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá: Thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an Thành phố đã tích cực, chủ động trong việc nắm tình hình, lập chuyên án điều tra và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can. 

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn là gần 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố.

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.