Trả hồ sơ, điều tra lại vụ lừa đảo trên 500 tỷ đồng của 5 ngân hàng

Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 80 tỷ đồng của ngân hàng

Nguyễn Xuân Bình (58 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên - HĐTV) và Nguyễn Đăng Sơn (36 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trường Ngân) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 3 cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng”.

Tuy nhiên, thay vì làm thủ tục xét xử phiên toà như dự kiến, chủ tọa phiên toà đã thay mặt HĐXX đọc quyết định trả hồ sơ điều tra vụ án.

Theo đó, HĐXX nhận định sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra các cơ quan tố tụng đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng không thể khắc phục như bị cáo Nguyễn Đăng Sơn bị truy tố khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân nhưng quá trình điều tra bị cáo không có luật sư tham gia lấy lời khai.

Ngoài ra, HĐXX còn cho rằng cáo trạng VKS truy tố tội danh các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng chưa đúng với hành vi phạm tội của họ.

Được biết ngoài lần trả hồ sơ này, trước đó tiếp nhận hồ sơ vụ án TAND TP Hồ Chí Minh từng ra quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra làm rõ nhiều vấn đề nhưng không được đáp ứng. Theo đó, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố với các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong thời gian điều hành Công ty TNHH Trường Ngân, Nguyễn Xuân Bình đã có thủ đoạn gian dối và chỉ đạo cho Nguyễn Đăng Sơn ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cầm cố, thế chấp hơn 20.800 tấn cà phê đảm bảo cho các khoản vay tại 5 ngân hàng.

Đến tháng 3-2017, số lượng cà phê trong kho chỉ còn 1.299 tấn, còn lại 820 tấn qua kiểm tra là tạp chất, cà phê đã hư hỏng. Đến nay, Nguyễn Xuân Bình không còn khả năng thanh toán và chiến đoạt của 5 ngân hàng số tiền gần 20 triệu USD (tương đương 412 tỷ đồng) và hơn 100 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định 3 cán bộ ngân hàng có vi phạm trong việc ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Trường Ngân vay vốn.

Xem thêm Bến Tre: Nhiều phụ nữ bị lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Bến Tre: Nhiều phụ nữ bị lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 80 tỷ đồng của ngân hàng Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 80 tỷ đồng của ngân hàng Lê Nguyễn Hưng đã 'giải ngân' 264 tỷ cuỗm của Eximbank vào việc gì? Lê Nguyễn Hưng đã 'giải ngân' 264 tỷ cuỗm của Eximbank vào việc gì? Cho vay lãi 700%/năm rồi dùng robot đòi nợ Cho vay lãi 700%/năm rồi dùng robot đòi nợ

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/