Việc trình bày lại khoản đầu tư tại ba công ty con theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã khiến tổng tài sản hợp nhất 2017 của Petrolimex "bốc hơi" gần 4.800 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).