Qua thanh tra việc chấp hành các qui định về pháp luật trong công tác quản lí, sử dụng đất đai trong năm 2019 Thanh tra TP HCM đã xác định nhiều vi phạm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sargi).
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).