Những tài khoản, thẻ ngân hàng được làm từ những chứng từ giả này rất có thể sẽ được sử dụng cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận,...Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ có những mức độ xử phạt khác nhau, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.