Tập đoàn chứng khoán hàng đầu của Đức bị điều tra

Tập đoàn chứng khoán của Đức xác nhận các công tố viên đã tiến hành khám xét văn phòng công ty con Clearstream của tập đoàn Deutsche Boerse. Cuộc điều tra tập trung cả vào khách hàng và cácnhân viên công ty. Hiện tập đoàn này đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng.

Trong khi đó, truyền thông Đức đưa tin, công ty Clearstream dường như có liên quan tới các giao dịch phi pháp. Hiện các cuộc điều tra tập trung vào một hoạt động gian lận thuế có tên là CumEx. Chương trình này liên quan tới một mạng lưới các ngân hàng, nhà đầu tư và các quỹ rủi ro nhằm tạo ra một loạt các công ty ma nhằm tận dụng quyền hoàn thuế đối với doanh nghiệp. Các công tố viên cho biết hoạt động này đã khiến chính phủ Đức thất thoát hàng tỉ Euro hoàn thuế.