Ngày 06/6/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản thông báo ý kiến về đề nghị tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).