Theo quy định của pháp luật điều chỉnh, nhân viên làm lộ hoặc cung cấp thông tin khách hàng không đúng quy định thì có thể bị phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng, ngoài ra còn phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật của chính ngân hàng.