Khi cư dân chung cư Gia Phú đến Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân, TP HCM làm hồ sơ cấp sổ đỏ thì phát hiện 63 căn hộ của mình đã được cơ quan chức năng cấp sổ tên chủ đầu tư là Công ty xây dựng Trung Nam.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).