Shark Bình bị truy tố trong vụ 'rửa' 319 tỷ đồng cho Mr Pips qua ví Ngân lượng

Ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội Rửa tiền. Phó Đức Nam bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter và vợ là Ngô Thị Thêu, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án, 155 người khác bị cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cả 188 người sẽ bị xét xử tại TAND Hà Nội.

Theo cáo trạng, khi thực hiện phi vụ lừa đảo, Mr Pips bàn bạc với bộ phận tài vụ để mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/một lần rút. Mr Pips sau đó còn trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí song không được đồng ý.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.

Quá trình làm việc với sàn của Nam, tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của công an xác minh về ví ngân lượng. Shark Bình khi đó biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn cho hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Nhằm che giấu, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho công an.

VKS xác định, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 319 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, Viettinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Ông Bình được ví là "cá mập" công nghệ, ngoài vụ án này, ông đang bị tạm giam để điều tra ba tội trong một vụ án khác là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Mr Pips chủ mưu chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng

Chuỗi lừa đảo nghìn tỷ trong vụ án này khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ. Nam sau đó cùng bàn bạc và học hỏi về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế song bản chất là lừa đảo.

Nam về Việt Nam thuê văn phòng, nhân viên và lên kế hoạch "thu lưới". Nhiều công ty bình phong được anh ta cho thành lập ra để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, forex.

Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5.

Khách hàng tưởng đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất là "chơi" với chủ sàn chứ không phải "kết nối với thế giới". Toàn bộ tiền thắng thua đều do chủ sàn là phía Nam quyết định và hưởng lợi.

VKS cáo buộc, với vai trò chủ mưu, Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỷ đồng. Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, Nam đã rửa bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản, vì thế phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.