Thanh tra Chính phủ cho rằng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có những khoản mua sắm thiết bị với giá cao bất thường, lợi dụng việc góp vốn để hợp thức hóa chuyển nhượng tài sản..
Trước khi ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn, LPBank chỉ ghi nhận Vietnam Post là cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ.