Đó là những vấn đề được nêu ra tại hội thảo phòng ngừa và giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp đầu tư quốc tế diễn ra vào ngày 22-6 do Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức.

Có thể thấy, những "đại án" ngân hàng hôm nay chỉ là việc xử lý những hậu quả phát sinh từ yếu tố quản trị ngân hàng của nhiều năm trước. Vì vậy, thời gian qua, pháp luật liên quan đến ngân hàng đã có nhiều sửa đổi và ngày càng hoàn thiện trong hoạt động cho vay.

Tại một số hội thảo đầu tư bất động sản ở nước ngoài, chuyên viên tư vấn cho biết, người mua không cần chứng minh nguồn gốc số tiền. Vậy liệu có xảy ra trường hợp nhà đầu tư thực hiện hành vi rửa tiền qua hoạt động này và những vấn đề pháp lý xung quanh việc giao dịch này là gì?