Phía sau phi vụ rửa tiền và đánh cắp gần 120.000 bitcoin lớn nhất lịch sử

Tuần này, Ilya Lichtenstein xuất hiện tại phiên tòa chống lại ông chủ dịch vụ trộn tiền Bitcoin Fog - Roman Sterlingov, với tư cách là nhân chứng hợp tác cùng chính phủ Mỹ, theo Bloomberg.

Lichtenstein nổi tiếng với vụ hack sàn giao dịch Bitfinex với giá trị lên tới hàng tỷ USD bitcoin. Năm ngoái, anh đã thừa nhận tội danh rửa tiền.

Lichtenstein khai với bồi thẩm đoàn rằng anh sử dụng nhiều dịch vụ trộn tiền khác nhau, bao gồm cả Bitcoin Fog, để che giấu nguồn gốc của số tiền từ vụ hack Bitfinex.

Lichtenstein đã truy cập vào hệ thống của sàn giao dịch Bitfinex trong nhiều tháng và cũng hack vào tài khoản cuả nhiều cá nhân tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác như Coinbase và Kraken. 

Bitcoin Fog là một dịch vụ trộn bitcoin được ra mắt vào năm 2014. Nó cho phép người dùng ẩn danh các giao dịch bitcoin của họ bằng cách trộn chúng với các giao dịch của người dùng khác. Điều này làm cho việc theo dõi nguồn gốc và điểm đến của bitcoin trở nên khó khăn hơn, đồng thời có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Bitcoin Fog đã bị chỉ trích vì được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng được sử dụng bởi những người muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ và những người không tin tưởng vào các tổ chức tài chính truyền thống.

Lichtenstein khai dùng Bitcoin Fog tới 10 lần để rửa một phần số tiền bị đánh cắp. Nó đã giúp anh thu về hàng chục triệu USD từ các chợ darknet - các trang web hoạt động ngầm, được giới tội phạm sử dụng thường xuyên cho các hoạt động phi pháp.

Từ đó, các công tố viên Mỹ đã buộc tội Roman Sterlingov điều hành dịch vụ trộn tiền này.

Luật sư của Sterlingov lập luận rằng không có bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa tài khoản của vợ chồng Lichtenstein và nhật ký máy chủ liên kết khách hàng của Sterlingov trong việc chạy máy trộn.

Ngoài ra, luật sư cũng đưa ra những câu hỏi xác mình rằng liệu hai bên đã từng trao đổi hoặc có hay không việc Lichtenstein sử dụng chất kích thích cùng thân chủ của ông. Lichtenstein phủ nhận hoàn toàn nghi vấn.

Trộn tiền ảo là một kỹ thuật được sử dụng để che giấu nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch tiền ảo. Quá trình này liên quan đến việc kết hợp các khoản tiền ảo từ nhiều người dùng khác nhau và sau đó gửi chúng đến các địa chỉ khác nhau.

Điều này làm cho việc theo dõi nguồn gốc của các khoản tiền ảo trở nên khó khăn hơn, đồng thời có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Một số dịch vụ trộn tiền phổ biến là BitMixer, CoinJoin, Wasabi Wallet...

Vợ chồng Ilya Lichtenstein bị cáo buộc dàn dựng một âm mưu phức tạp nhằm bán 119.754 bitcoin từ vụ hack sàn giao dịch Bitfinex. Cả hai đã cố gắng tẩu tán số tài sản nói trên. Số bitcoin bị đánh cắp có giá trị tương đương 4,5 tỷ USD.

Ở thời điểm bị tịch thu, chúng có giá trị khoảng 3,6 tỷ USD, trở thành vụ tịch thu tài chính lớn nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện. Sau đó, chính phủ đã tịch thu thêm 475 triệu USD liên quan đến vụ hack.

Ilya Lichtenstein mang hai dòng máu Nga và Mỹ. Trước khi rơi vào tầm ngắm, Lichtenstein gọi mình là "doanh nhân công nghệ", am hiểu về lĩnh vực tiền số, blockchain và các công nghệ mới nổi.

Lời khai của Lichtenstein giúp làm sáng tỏ hơn động cơ đằng sau vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016 và cách anh rửa hàng triệu USD. Theo lời khai với bồi thẩm đoàn, Lichtenstein quyết định hack sàn giao dịch vì những vấn đề gặp phải với công ty khởi nghiệp công nghệ của mình ở San Francisco.

"Lúc đó, công việc kinh doanh của tôi đang gặp khó khăn và tôi cảm thấy rất kiệt quệ," Lichtenstein nói với các bồi thẩm đoàn.

Lichtenstein khai rằng sau khi có quyền truy cập vào Bitfinex, anh đã tìm ra cách lưu mật khẩu của khách hàng để có thể sử dụng chúng truy cập vào tài khoản tại các sàn giao dịch khác. Lichtenstein khai nhận rằng đã sử dụng các dịch vụ trộn tiền khác nhau, bao gồm Bitcoin Fog, để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp.

Song, đối với một số trường hợp, anh gửi tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng tài khoản mang tên của những người khác mà anh mua trên darknet.

Lichtenstein đã ngừng sử dụng Bitcoin Fog vì anh tìm thấy các dịch vụ trộn tiền khác phù hợp hơn với mục đích của mình. Một trong số đó là Helix, được điều hành bởi Larry Harmon, người đã nhận tội vào năm 2021.